Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).
Следствием установлено, что по состоянию на 2 сентября 2024 года недоимка по налогам, сборам и страховым взносам компании превысила 9,3 млн рублей, в связи с чем соответствующими компетентными органами принимались принудительные меры по взысканию денежных средств, в рамках которых расходные операции по счетам компании были приостановлены, а поступающие на них денежные средства подлежали списанию в бюджет. Однако руководитель решил сокрыть денежные средства компании, за счет которых должно быть произведено взыскании недоимки по налогам, сборам и страховым платежам. По его просьбе один из контрагентов по имеющимся обязательствам стал перечислять денежные средства не на счета компании, откуда они были бы списаны в доход государства, а на иной счет, указанный фигурантом. Таким образом, в нарушение действующего законодательства произведены денежные переводы на общую сумму более 10 млн рублей.
В рамках уголовного дела по ходатайству следователя для обеспечения гражданского иска или исполнения приговора в виде штрафа на имущество обвиняемого наложен арест.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Добавить комментарий