Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств)
Следствием установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета в банковских организациях и передал функции управления ими посредством персональных логинов, паролей и сим-карт с абонентскими номерами, а также банковские карты, привязанные к данным счетам, своему приятелю с целью получения от него в качестве вознаграждения за свои незаконные действия 8 тыс. рублей. В дальнейшем с использованием указанных расчетных счетов в неправомерных целях, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись прием, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации клиента счета
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу
Добавить комментарий